花费11万元的网恋

2016年正月初八晚上,江阴飘起了漫天飞雪。该市祝塘镇小伙颜兴才(化名),顶着一身雪花到派出所报案。

颜兴才是家中独子,高中毕业后在镇上的服装厂工作,日子安稳闲适,已经29岁的他尚未娶妻。在这个小镇上,同龄人的孩子都上幼儿园了,这可急坏了他的父母。无奈之下,小伙子开始尝试网上相亲。

2015年9月,颜兴才在一个婚恋交友部落里浏览,一个QQ名为“樱花雪”的女子加他为好友。该女子头像眉清目秀、楚楚可人,自称柳萍萍,湖北麻城人,父亲早逝,母亲身体不好,有个弟弟在读大学。虽然在艰苦的环境中长大,可柳萍萍却要强又孝顺,高中毕业后只身去了北京,在一家超市做收银员,每月工资要供母亲买药、弟弟上学以及支付自己的房租水电费。这样的身世,一下子激起了颜兴才的“保护欲”。

柳萍萍每天在QQ、短信里对颜兴才嘘寒问暖,温柔体贴,颜兴才心中的爱怜之情与日俱增。可每次颜兴才打电话去,柳萍萍都不能及时接听,要过很久才回复。颜兴才觉得,这是工作性质决定的,就没有多想。聊了一个月,二人在网上确立了男女朋友关系。

2015年11月的一天夜里,颜兴才被一阵急促的电话铃声惊醒。“呜呜……”电话那头柳萍萍的哭声直击他的心,“怎么办,我妈心脏病突发,送到医院去了,我身上钱不够,医生让交5000元押金,能借的都借了,实在是凑不齐了,你能不能借我点?”接着就有医生接过电话,说病情不能有片刻延误,让他赶紧交钱。听到女友的抽泣、医生的要求,颜兴才一跃而起,“你别着急,我马上给你打钱。”颜兴才按照柳萍萍的要求,向其提供的名为“郑先姣”的银行账户转了5000元。柳萍萍告诉他,郑先姣是其母亲的姓名。之后的两周内,柳萍萍又以母亲手术费、医药费、营养费等名义,向颜兴才借了2万余元。

此事之后,柳萍萍不是自己累病了就是弟弟学费不够了,要么就是房东催交房租了,需要用钱的事情接连不断。颜兴才想着,毕竟是自己的女友,所以每次都慷慨解囊。

2016年春节前,柳萍萍提出要来见男方家长,商量结婚事宜,这让老大不小的颜兴才喜不自胜。大年初八早上,柳萍萍将网上好不容易订到的动车票截图给他看后,说马上出发了。颜兴才不知道,他将遭受“最强剧本”排演下的终极诈骗。

到了中午,柳萍萍突然又哭着打来电话,说在动车上喝水,泼到了邻座的笔记本电脑,对方要她赔8000块钱。这时电话里传来了哭泣声、叫嚣声、劝架声,不绝于耳,这让心疼女友的颜兴才心急如焚。可这几个月,他几乎花光了所有积蓄,还欠了朋友几万块钱,只好将自己仅剩的3000多元汇了过去。再打电话给柳萍萍时,她说颜兴才没尽力,对她不是真心的,她已经返程回老家了,随即便拉黑了颜兴才。

颜兴才沮丧难过之余,回想起这半年来的经历。这个只闻其声不见其人的“女友”,已经以各种事由花费了他11万余元,每次汇款的账户名都不一样,却从未出现过“柳萍萍”的账户。他越想越不对劲,便报了警。

网络背后的“柳萍萍”

随着案件的侦查,颜兴才“女友”的真面目被挖掘出来,对方其实是个山东大汉。

犯罪嫌疑人董维旗来自山东一个偏僻的农村,中专毕业后一直在外闯荡。2013年4月,经朋友介绍,他加入了位于河北涿州的“香港德群化妆品有限公司”。这家公司实为诈骗集团,主要就是在婚恋网站上注册女性虚假信息,与男性网恋,并虚构各种理由要求对方打钱。

“我知道这是骗人,也知道是违法犯罪,可骗人来钱快。集团告诉我们,做到上层后一次性能拿几百万元,而且以后就不用自己骗了,每月啥都不干还能拿几万块。”面对检察官的讯问,董维旗对犯罪原因直言不讳。

问及行骗方式,董维旗的回答让人震惊,“我们都是配合的,比如有人冒充医生、有人冒充房东、有人冒充电脑主人;医院里或者火车上的环境,都是事先录好音的。公司里绝大多数都是男的,女孩子则提供银行账户或者打电话,因为女孩子的账户不容易被人怀疑。每次颜兴才打电话给我,我都找女孩子回给他。”

像董维旗这样的“业务员”,集团里共有200多人,他们有的是被亲戚、朋友发展进公司,有的则是与公司成员“网恋”后被吸纳进来,绝大多数是30岁以下的未婚男青年。他们大多来自经济欠发达地区,原本从事一些收入较低的工作。在巨大的利益诱惑面前,他们置法律于不顾,在电信诈骗的泥潭中越陷越深。

2013年6月,董维旗开始行骗,很快从普通业务员升为寝室主管,负责管理安排寝室十几人的诈骗活动,直接或间接诈骗被害人40多名,涉案金额61万余元。柳萍萍便是其冒充的女性之一,颜兴才也不是唯一的被骗者。

“其实公司有规定,每个被害人最多只能骗2万元,骗多了怕人家报警,我就是太大意了,骗了颜兴才10多万元。”2016年2月,当董维旗沉浸在升职当经理、走上人生巅峰的黄粱美梦中时,公安机关通过追踪手机信号轨迹、锁定IP地址将其抓获。

组织严密的诈骗集团

随着董维旗等人的落网,这个以婚恋交友为诱饵的特大电信网络诈骗集团浮出水面,其架构模式也逐渐清晰。

经检察机关审查,从2012年开始,董维旗所在的“香港德群化妆品有限公司”便在河北省涿州市设立多个诈骗窝点,以传销的管理模式为依托,成员众多、组织严密、分工明确,自下而上分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级,呈金字塔型的组织形式。内部实行寝室式封闭管理,每个寝室10至15人不等,共同租住一处私房,而这样的寝室,在涿州市郊共有20余处。

最初,组织成员通过在亲属、同乡、同学、好友等人中发展下线扩充人员数量,再利用QQ、微信、婚恋网站等方式实施电信诈骗。惯用的作案手法是,由男性成员伪装成年轻女性,通过婚恋软件注册虚假信息,添加陌生男子为好友,通过聊天获取被害人信任后,发展为恋爱关系,当被害人深陷情网后,“女友”便提出亲友突然患病急需费用、手机丢失、没有生活费、见面途中喝水泼到他人电脑等理由,要求对方出钱相助,进而完成诈骗行为。

据犯罪嫌疑人董维旗供述,他们的诈骗剧本多达几十种,各寝室每天上午集体交流诈骗经验,相互学习诈骗由头和方法。同时还有严密的组织策划和内部分工,事先商量,男女搭配,最大程度发挥小组成员的“特长”:文字能力较强的负责聊天引诱对方;擅长撒谎、“演戏”的,则扮演长辈、医生、房东等;精通电脑技术的,通过PS合成假车票;为数不多的女性,以个人身份办理银行卡,谎称“女友”母亲或同事,或负责接打电话,用温香软语让被害人深陷其中。

每个诈骗剧本使用期限,为一个月到几个月。每天,寝室成员都处于一种高强度工作状态,同时与多个被害人聊天,并以各种理由拒绝见面。颜兴才遭遇“凄惨身世、亲人生病、商量婚事、火车上泼水赔电脑、最后生气返程”的情节,是他们的“经典剧本”。

骗取钱财后,他们不私分,而是层层上交。公司向成员承诺,每发展一名下线或诈骗得款2900元,上层为其计数“一套”,做满100套后,便可升为经理,获得回报290万元和一辆价值20万元的汽车,每月领取薪水3万元,享受配置安家费、出国旅游、免费参加各类酒会等待遇,而这样的“待遇”董维旗等人谁也没有享受过。

 

经过公安机关的深入调查,这个诈骗集团的首要分子朱炳祥、肖龙勇、刘忠毅等9人相继落网。他们制定了一系列严格的制度,以便控制“业务员”:不能成群结队出门、不得与周边群众接触;对于一个被害人,诈骗达到一定数额时必须立即终止;不在河北省内实施诈骗等。三年多的时间里,朱炳祥等人以河北涿州为据点,利用电信诈骗集团发展的下线,对全国各地的被害人实施婚恋诈骗,非法获利数额特别巨大。他们开豪车、戴名表、四处旅游,享受着董维旗等人梦寐以求的“待遇”。

随着诉讼工作的推进,40余名业务员、寝室主管已被判处有期徒刑六个月至四年不等,上层经理等首要分子及骨干成员也陆续被提起公诉。